23 вакансии: Специалист по финансовому мониторингу в Старом Осколе
22 Июля
Специалист отдела финансового мониторинга (AML-риски)
Саратов
Компания "Факторинг Плюс" Мы создаем удобные продукты для финансирования малого и среднего бизнеса. Наши клиенты — поставщики товаров и услуг по всей России. Мы создаем легкие в использовании...
22 Июля
Главный специалист Управления финансового мониторинга
Москва
Компания "банк Раунд" Обязанности: Осуществление аналитической работы по ПОД/ФТ ФРОМУ, анализ операций по счетам клиентов на основании автоматизированных фильтров, отчетов, АБС, платформы...
22 Июля
Специалист по финансовому мониторингу и страховому учету
Новосибирск
от 60 000 руб.
Компания "Д2 Страхование" Привет! Мы - АО "Д2 Страхование" - компания обладающая 30-летним опытом работы на российском финансовом рынке. Профильным направлением деятельности является...
22 Июля
Специалист отдела финансового мониторинга (г. Хабаровск)
Хабаровск
Компания "ФИНАМ" Чем предстоит заниматься: Онлайн контроль операций клиентов; Проведение анализа деятельности клиентов ЮЛ; Формирование запросов клиентам и рассмотрение полученных...
21 Июля
Специалист по Финансовому мониторингу
Москва
от 130 000 до 150 000 руб.
Компания "Директ Лизинг" Обязанности: Подготовка ФЭС по операциям обязательного контроля, подозрительным операциям и результатам проверки по перечням для направления в РФМ; Работа с...
21 Июля
Специалист отдела финансового мониторинга( МигКредит )
Москва
Компания "МигКредит" Группа Denum – холдинговая компания, объединяющая финтех-компании и финансовые сервисы. В основе нашего холдинга: крупнейший игрок микрофинансового рынка России –...
21 Июля
Специалист отдела финансового мониторинга
Пенза
Компания "Банк Кузнецкий" Обязанности: Текущий мониторинг банковских операций Анализ операций клиентов и банков-корреспондентов по различным перечням и спискам санкций...
21 Июля
Ведущий специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)
Уфа
Компания "ПР-Лизинг" Обязанности: Формирование и отправка сообщений (ФЭС) по лизинговым сделкам в Росфинмониторг, а также отслеживание принятия/непринятия Росфинмониторингом направленного...
20 Июля
Специалист по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
Москва
от 80 000 руб.
Компания "Тинькофф" Работа по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) — это обязательство, за которым стоит безопасность финансовой системы, репутация банка и...
20 Июля
Специалист/Ведущий специалист по Финансовому мониторингу
Нижний Новгород
Компания "Тинькофф" Обязанности: Мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю, направление запросов клиентам ФЛ/ЮЛ Обработка отчетов Обеспечение своевременности...
20 Июля
Специалист отдела финансового мониторинга
Санкт-Петербург
Компания "ЭКСИ-Банк" Мы ищем специалиста в отдел финансового мониторинга, который готов взять на себя ответственность за ключевые процессы и внести свой вклад в развитие нашего банка....
20 Июля
Специалист отдела финансового мониторинга
Самара
Компания "Банк Кузнецкий" Обязанности: Реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Ежедневный мониторинг банковских операций Требования: Высшее образование Опыт работы...
20 Июля
Главный специалист по финансовому мониторингу
Москва
Компания "БАНК ИНТЕЗА" Обязанности: Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических мер, принятых в связи с недружественными...
20 Июля
Специалист по финансовому мониторингу( Ball Beverage Packaging )
Москва
Компания "Ball Beverage Packaging" Компания-лидер по производству высококачественной и безопасной алюминиевой упаковки приглашает в свою команду Специалиста по финансовому мониторингу...
19 Июля
Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)
Москва
Компания "Полуприцеп" Мы предлагаем: Конкурентный уровень заработной платы который мы будем обсуждать с финальным кандидатом, обязательно учитываем пожелания с успешным кандидатом ;...
19 Июля
Специалист отдела финансового мониторинга( РН Банк )
Москва
Компания "РН Банк" Авто Финанс Банк является специализированным автомобильным банком и имеет два основных направлениях бизнеса: автокредиты на автомобили и финансирование дилеров. Банк имеет...
19 Июля
Специалист отдела финансового мониторинга
Москва
Компания "Нексиа Пачоли" Обязанности: Участие в процессе идентификации клиентов, представителей клиентов, установления и идентификации бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ....
19 Июля
Специалист по финансовому мониторингу
Кемерово
Компания "Микрокредитная Компания Государственный Фонд Поддержки Предпринимательства Кемеровской Области" Обязанности: Обеспечение выполнения требований законодательства Российской Федерации...
19 Июля
Ведущий специалист Управления финансового мониторинга
Саратов
от 40 000 руб.
Компания "Экономбанк" Обязанности: - Участие в реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; - Мониторинг операций клиентов в целях ПОД/ФТ, принятие решений об отнесении операций к...
19 Июля
Специалист отдела финансового мониторинга
Новосибирск
Компания "Банк Акцепт" АО «Банк Акцепт» - региональный коммерческий банк, стабильно работающий на рынке банковских услуг с 1990 г, входит в ТОР-150 крупнейших банков РФ. Нам уже 34 года,...
16 Июля
Специалист по финансовому мониторингу( Микрокредитная Компания Байбол )
Санкт-Петербург
от 85 000 руб.
Компания "Микрокредитная Компания Байбол" Наша компания называется « Байбол », что означает – благополучие, богатая жизнь и процветание! Мы способствуем гражданам Средней Азии в получении...
13 Июля
Начинающий специалист по финансовому мониторингу( Промсвязьбанк )
Ярославль
Компания "Промсвязьбанк" Ключевые задачи: Сбор информации о проведении банковских операций и формирование электронных документов (ФЭС) для отправки в Росфинмониторинг; Работа в банковских...
07 Июня
Специалист по финансовому мониторингу
Старый Оскол
от 45 000 до 100 000 руб.
Компания "Ozon" Ozon Банк — компания, которая создаёт финансовые сервисы и продукты для людей и бизнеса. И нам важно, чтобы всем пользователям было удобно ими пользоваться. мы предлагаем:...